晶瑞電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況進(jìn)行了確認(rèn)，并對(duì)2025年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。其中，與金屬廢料和碎屑加工處理相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要組成部分，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況（涉及金屬廢料和碎屑加工處理）
2024年度，公司及子公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生了金屬廢料和碎屑加工處理的日常關(guān)聯(lián)交易。該等交易遵循公平、公正、公開的市場(chǎng)原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)協(xié)商確定，交易行為客觀、公允，未損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。具體執(zhí)行情況符合董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過的預(yù)計(jì)額度，交易過程合規(guī)，有效保障了公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的金屬廢料和碎屑得到專業(yè)化、合規(guī)化的回收處理，實(shí)現(xiàn)了資源的循環(huán)利用，符合公司綠色可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念。
二、 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)（涉及金屬廢料和碎屑加工處理）
基于公司2025年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，預(yù)計(jì)公司及子公司將繼續(xù)與關(guān)聯(lián)方就金屬廢料和碎屑的加工處理業(yè)務(wù)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。預(yù)計(jì)該等交易將保持必要的持續(xù)性，主要目的在于：
- 確保合規(guī)處置與資源再生：將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的特定金屬廢料和碎屑，委托具備專業(yè)資質(zhì)和加工能力的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行集中、規(guī)范的回收加工處理，確保符合國家環(huán)保法律法規(guī)要求，并促進(jìn)資源的有效回收與循環(huán)利用。
- 提升運(yùn)營(yíng)效率與經(jīng)濟(jì)效益：通過穩(wěn)定的關(guān)聯(lián)方合作，能夠?qū)崿F(xiàn)廢料處理流程的順暢銜接，降低綜合管理成本，同時(shí)可能獲得更具競(jìng)爭(zhēng)力的處理價(jià)格或回收價(jià)值，從而提升整體運(yùn)營(yíng)效率與經(jīng)濟(jì)效益。
- 保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定性：在特定金屬物料回收再生環(huán)節(jié)與可靠的關(guān)聯(lián)方合作，有助于保障公司部分原材料供應(yīng)或成本控制的穩(wěn)定性。
預(yù)計(jì)2025年度該類別日常關(guān)聯(lián)交易的總金額將根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)廢料產(chǎn)生量及市場(chǎng)價(jià)格等因素確定。公司董事會(huì)認(rèn)為，上述預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，交易定價(jià)公允、合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
三、 審議程序及獨(dú)立意見
公司已按照相關(guān)規(guī)定，將《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交董事會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事在審議時(shí)已回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過該議案。公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為該等關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，定價(jià)公允，決策程序合法合規(guī)，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成不利影響。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案回避表決。
四、 風(fēng)險(xiǎn)提示及對(duì)上市公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的金屬廢料和碎屑加工處理交易，屬于持續(xù)性的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。雖然交易價(jià)格公允，且已建立了完善的決策與監(jiān)督機(jī)制，但仍存在因市場(chǎng)環(huán)境變化導(dǎo)致交易價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，以及關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)。公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及內(nèi)控制度的要求，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)控與管理，確保交易的公平、透明，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。
上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額在公司整體營(yíng)業(yè)收入及采購成本中占比較小，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果構(gòu)成重大影響，公司的主要業(yè)務(wù)亦不會(huì)因此而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
特此公告。
晶瑞電子材料股份有限公司董事會(huì)
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